“起底中晋系：“独特”合伙人模式疯狂圈钱”

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◎经过记者涂颖浩

上海知名相亲节目《相约星期六》冠名赞助商“中晋系”确认台球选手“九球天后”潘晓婷为其形象大使。

4月6日晚15时左右，上海市公安局官方推特“警民直通车-上海”发布公告，称“上海公安局将打击涉嫌非法吸收公共存款和非法集资诈骗的“中晋系”关联企业”。

公告称，2009年4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众通报，在浦东、黄浦、静安等地涉嫌非法吸收公共存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限企业(以下简称国太控股)、。

据《每日经济信息》记者介绍，凭借其“独特”的合伙人模式，截至去年2月10日，中晋合伙人投资总额突破340亿元。 并且，在被调查的三天前，“中晋一期基金”结束募集，截至去年4月1日，共募集到52.6亿元资金。 但是，这些数据尚未得到警方的证实。

“中晋系”控制着100多家合作公司

据上海市公安局公布，经调查，以徐勤为实际控制人的“中晋系”企业，在上海市和外省市投资注册50多家子公司，管理100多家有限公司，租赁高档商务大厦，雇佣大量业务员，在网上推广、在线推广。

这次调查的几家企业，关系相当复杂。

据国太控股介绍，该企业是位于上海注册地的内资公司，主要产业涉及民航空的租赁、运营、销售、展示、融资、试点培训、沙龙、体验以及酒店、餐饮、旅游、广告等。 徐勤是国太控股集团的联合会长。

《每日经济信息》记者观察到，国太控股官网公开的成员企业达90多家，其中包括中晋资产管理(上海)有限企业等多家“中晋”起家的企业。 国太控股规模之大也体现在人事编制上，集团人事编制6733人，其中职能类633人、业务类4150人、产业类1950人。

据悉，中晋资产管理(上海)有限企业成立于年，注册资本1000万元。

成员公司中，中晋股权投资基金管理(上海)有限企业也在此次被调查中。 《每日经济信息》记者根据全国公司信用新闻公示系统，该企业注册资本1亿元，成立日期为年11月22日，法定代表人为沈嘉，企业股东为国太控股。

合作伙伴种类很多

在中晋系“独特”合伙人模式中，中晋股权投资基金管理(上海)有限企业发挥着重要作用。 中晋合伙人股权投资)是基金的产品管理者，也是普通合伙人。 上海中晋一期和二期股权投资基金企业是中晋合伙人股权投资(基金)的流动性基金。

通过这样的合作模式，中晋系赚了几百亿美元。

根据《每日经济信息》记者的调查，中晋合作伙伴有很多种，包括普通合作伙伴、高级合作伙伴、明星合作伙伴、超级合作伙伴、战术合作伙伴、永久合作伙伴等。 其中，高级、永久、超级合伙人各自出资规模1亿元。 明星搭档是被称为中国“九球后”的潘晓婷。

根据“中晋合伙人”公众号，截至2009年2月10日，中晋合伙人投资总额突破340亿元，准备金突破19亿元，涉及人数超过13万人，其中60岁以上投资者超过2万人。 去年年底，投资总额刚刚突破300亿美元。 但是，这些数据尚未得到警方的证实。

根据中晋官网发布的《中晋一期基金50亿完成募集》公告，截至2009年4月1日，中晋一期基金共募集52.6亿元，超计划筹资2.6亿元。 通过合伙制股权基金模式，中晋一期以非公开的方式向具有风险识别和风险承受能力的投资者募集资金，以最大限度地投资于非上市公司的可转换债务，然后通过被投资项目的资产证券化实现在二级市场的退出，为投资者实现投资目的。 ”

工商资料显示，上海中晋一期股权投资基金有限企业注册资本1亿元，实际缴纳资本2000万元，成立日期为年12月3日，为法定代表人汤骏。 股东为中晋股权投资基金管理(上海)有限企业、中晋资产管理)上海)有限企业、上海中晋财务咨询有限企业。 上海中晋财务咨询有限公司也是国太控股集团的成员企业之一。 上海中晋一期股权投资基金有限公司也是国太控股集团的控股公司。

上海发文详查非法集资

中晋系检查后的第二天，上海市政府于4月5日发表了《本市进一步抓好非法集资工作的实施意见》(以下简称《意见》)。 《意见》指出，将进一步加强日常监管，严格控制高风险领域的市场准入。 区政府也将关注投资理财、网络贷款等高风险点行业、辖区主要商务大厦、科技园区、招商中心等，确定“谁引进”

《意见》还要求工商部门加强对非法集资风险高领域的注册管理，关注公司的股东背景、信用状况、经营团队、运营方案、风控措施等。 此前，上海部分区县暂停了投资理财类、金融新闻服务等类型公司的注册。

上述《意见》确定了上海将建立非法集资的“黑名单”。 通常，对工商公司采取信用分类监管、抽查、新闻公示、风险预警商谈、市场准入限制等手段加强事后监督。 多部门还将共同建立包括法定代表人、实际控制人、代理人、中介人等在内的非法集资主体的经营异常名录和信用记录，纳入统一的信用新闻共享交换平台。

《意见》出台后，上海各级金融机构还在对非法集资风险进行调查。

对比各类非法金融活动迅速发展的情况，上述《意见》还确定，根据业务需要，协调充实本市非法金融活动领导小组成员。 并在领导小组下增设案件调查组、信访稳定班、推广教育班。 其中，案件调查组由市公安局主导，市检察院、市高级法院等协助，组织、协调非法集资案件立案、侦查、调查的信访投诉处理小组以市信访投诉处理为主，市公安局、市信访投诉处理等协助，非法集资的信访投诉报警 推进教育集团由市委推进部主导，市政府信息活动和相关部门合作，推进教育、舆论引导、信息媒体非法集资推进的管理工作。