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隐藏的马甲和创新的操纵法,都逃不过监管法的眼睛。 《妖王》的特力a是最新的范式。 背后的玩家们,如果不像这样毫无阻碍地触及“股价操纵”的红线,加以限制,特力a们最终将逆袭目前的市场。

7月9日最低价9.88元至周五收盘价87.10元,无大利好的特力a 3个多月上涨693%,成为“妖股”之王。 谁在背后操纵特力a? 上周末,在证监会的新闻发布会上,特力a背后的操纵者呈现出神秘的一角。 据介绍,吴某乐、深圳市某基金管理有限企业涉嫌共谋操纵“特力a”、“得松鼠”股价,将被罚款约12.9亿美元。 由于该事件还处于调查的“流程”之中,因此具体名称和详细情况尚未明确。

“特力A三个月涨693%:两神秘马甲借道信托操纵股价”

然而,上海证券记者调查发现,深圳市某基金管理有限公司并非传闻中的博纳基金,而是规模较小的私募,涉嫌与吴某乐合谋操纵“特力a”、“得松鼠”股价的案件显然涉及两个相关账户。 这两个账户分别为《厦门信托-凤凰花香二号新型结构化证券投资集合资金信托计划》(以下简称《凤凰花香二号》)和《四川信托有限企业-宏胜七十三号证券投资集合资金信托计划》)以下简称《宏胜七十三号》)。

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两个神秘的马甲

从“凤凰花香二号”和“宏胜七十三号”源头得知,顺藤摸瓜查出特力a、得松鼠背后的玩家吴某乐和深圳市某基金管理有限企业。

“凤凰花香二号”和“宏胜七十三号”都没有出现在特力a、得松鼠的半年报上。 但是,在德里斯,接近“凤凰花香二号”的“厦门信托-凤凰花开八号新型结构化证券投资集合资金信托计划”一季度新进入德里斯,持有86.26万股,随后下半年退出。

进入7月,“凤凰花香二号”和“宏胜七十三号”成为特力a、得松鼠股价操纵中的核心账户。

年5月28日,厦门信托公告,“凤凰花香二号”成立并开户。 据调查,“凤凰花香二号”相当于“伞形”信托计划,其中有许多资金以“小伞”的形式被隐藏。

例如,6月5日,厦门信托公告称,“凤凰花香二号”新型结构化证券投资集合资金信托(第7-12期)成立,之后迅速发展到27期。

当时“伞形”信托计划的杠杆比率通常为1:2,有些可以1:2.5至1:3杠杆。

以“凤凰花香二号”第9期为例,通常委托人认购金额为1000万元,兴业银行( 601166、股吧) )提供优先股金额2500万元,总价达3500万元,存续期为1年。

因此,特力a、德里斯投入的是“凤凰花香二号”的哪个“小伞”,别人很难搞清楚,资金规模也很难估计。

6月以后,a股遭遇大崩盘,监管部门要求清理塞利信托。 7月至8月,“凤凰花香二号”内各期的“小伞”也大面积清算。 9月至10月,“凤凰花香二号”内各期“小伞”发布了部分分配公告。 意味着这些“小伞”由于存在停摆高度,未完成清算,目前要恢复卡片后才能进行清算分配。

“宏胜七十三号”所属的四川信托“宏胜系”也是大势所趋。

据前证新闻记者调查,年内四川信托名下的“宏胜”系列信托产品以惊人的速度扩大,可公开调查的产品数量达到42只,累计募捐规模近100亿元,未公开发售。 最高依靠3倍的杠杆,隐藏后的蒙面私募通过这条途径吸取巨额。 “目前的投资目标是a股股票。 ”“宏胜系”产品的信托经理对上证报记者直言不讳。

但是,“宏赢了七十三番”的信托经理昨晚向上证新闻记者表示,“宏赢了七十三番”不是“伞托”。

经核实,“宏胜七十三号”成立于年12月8日,分为优先委托人、普通委托人、劣后委托人,共拟认购10000万部信托公司。 资金总规模1亿元,期限为年12月8日至年12月8日。

借用频道来隐藏信托

昨天,“宏胜七十三号”信托经理向上证报记者表示,根据相关规定,不能向第三方透露委托人的情况。

通常,无论是“凤凰花香二号”,还是非伞托的“宏胜七十三号”,都不容易验证其真正的受益人。 即使登上股东排行榜,神秘的资金也无处可逃。

在资本市场上,私募基金通过设立多个信托计划,实际操作账户来左右上市公司的股价并不少见。 通过多层结构和马甲账户,信托资金背后的“金主”往往不容易锁定。

这样,一些资金往往采用这种隐形模式逃避监管。

“各信托发行的私募商品在接受银监会监管,资金投向二级市场后,与证监会有关,监管难度将会加大。 》由于上海证券监督管理委员会和银监会的监管思路不完全一致,在信托产品发生相关问题后,监管部门未能第一时间介入调查,或直接获取信托计划背后实际出资人等核心新闻,导致相关事件监管真实空

但是,证监会的取缔得到加强,特力a、德里斯这样的股价操纵事件终于难逃法网。

或集中发生在7、8月之间[/s2/]

隐身术和背心已经锁定,作案时间集中在哪个阶段?

考虑到侦查流程和时间推移,再考虑到信托清理时间表和特力a、多丽丝的走势和停牌时间,疑似吴某乐、深圳市某基金管理有限企业合谋操纵“特力a”、“多丽丝”股价案,或在7、8月间集中发生。

昨天,特力a因被宣布调查事件而直接下跌。 在此前的三个多月中,该股已经上演了两波触目惊心的连板行情。

第一波于7月9日,终于在8月中旬开始。 特力a从9.88元上升到51.99元。 之后,随着大盘调整,特力a持续暴跌,从高位撤到20元下方后,开始酝酿第二波更激烈的上攻行情。 9月14日至9月24日9个交易日,该股连续停牌,随后被停牌收盘,在两次停牌后再次上演连续停牌的戏,至上周五收盘。 从9月中旬开始的一个多月里,特力a从18.51元/股上升到最高87.1元/股。 这是特力a的第二波进攻行情。

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莫里斯7、8月的成绩也相当引人注目。

与特力a的暴涨时期非常相似,德里斯在7月14日至8月19日期间,取得了7个涨停。 其中,暴涨行情从7月14日开盘,截至8月19日,企业收盘价为18.98元/股,较7月14日7.9元/股收盘价累计上涨140.25%。

对此,深圳专家表示,证监会常规调查取证处罚时间流程,加上莫里斯9月14日起停牌,证监会此次处罚处罚依据为7、8月犯罪情况的概率较高。 当然,也不排除在调查和取证的过程中,一边提取没有停卡的特力a 9、10月的大数据一边提交证据的可能性。

《证券法》第七十七条规定,禁止任何人操纵证券市场; 第二百零三条规定:操纵证券市场的,依法责令解决非法持有证券,没收违法所得,并处违法所得两倍以上五倍以下的罚款。 没有违法所得或者违法所得不足30万元的,处30万元以上300万元以下罚款。

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